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被判違法放貸罪 伊春農商銀行被判罰

來源:中國經濟網    編審:    發布時間:2020-12-31 14:05:07

又一家銀行被判違法放貸罪。

銀行作為犯罪主體被判刑罰較為罕見,繼日前遼寧桓仁農商銀行被判處違法發放貸款罪后,伊春農商銀行“緊步后塵”。

12月29日,裁判文書網披露刑事判決書,伊春農商銀行和該行原董事長汪海軍位列被告席。被告單位伊春農商銀行前身系伊春市市區農村信用合作聯社,于2012年12月改制成立;被告人汪海軍于2012年-2014年任伊春農商銀行行長,2014年-2017年6月任伊春農商銀行董事長,后內部退養。

經審理查明:

1.伊春農商銀行烏伊嶺支行2014年向自然人楊某發放3400萬元貸款、湯旺河支行向劉某某發放3300萬元貸款,兩筆貸款合計6700萬元。

2.伊春農商銀行伊春支行2014年向瑞祥礦業發放貸款3900萬元。

3.伊春農商銀行烏馬河支行2015年向自然人李某某發放貸款1800萬元。

4.伊春農商銀行營業部2015年向自然人牟某某發放貸款3800萬元。

5.伊春農商銀行營業部2015年向海南省儋州夏業礦石資源加工有限公司發放貸款3300萬元。

綜上,被告人汪海軍自2014年3月至2017年6月,在伊春農商銀行任董事長期間違法發放貸款共計6筆,數額為19500萬元,實際發放數額為9400萬元。汪海軍任職董事長期間發放貸款中有18900萬元形成不良貸款,其中9500萬元系清償前任董事長李某某(另案處理)發放貸款本金,扣除后汪海軍違法發放貸款損失數額為9400萬元。

2019年4月18日,被告人汪海軍被伊春市監察委員會采取留置措施。4月22日,據伊春市紀委監委通報,伊春農商銀行原董事長汪海軍涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受紀律審查和監察調查。

湯旺縣人民法院一審認為,被告單位伊春農商銀行及身為伊春農商銀行董事長的被告人汪海軍,在貸款發放過程中,不認真履行職責,違反國家有關法律及信貸制度規定,違規、違法多次發放貸款達9400萬元,且案發后造成所欠貸款本息9400萬元,其行為已構成違法發放貸款罪。法院一審判決:

一、被告單位伊春農村商業銀行股份有限公司犯違法發放貸款罪,判處罰金人民幣20萬元;

二、被告人汪海軍犯違法發放貸款罪,判處有期徒刑五年零六個月,并處罰金人民幣15萬元。(劉躍)

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